证券代码：600436   证券简称：片仔癀      公告编号：2023-014

        漳州片仔癀药业股份有限公司

【资料图】

      第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第七届董事

会第十一次会议于 2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 9：00 在公司片

仔癀大厦 22 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、

电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事

程》

 （以下简称“

      《公司章程》

           ”）等有关规定，合法、有效，会议由董

事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

  一、审议通过《公司关于选举独立董事的议案》；

  出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司现任的独立董事贾建军先生、李广培先生于 2017 年 8 月起，

连任公司独立董事时间将达到六年，即将任期届满。上述两位独立董

事向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会相关职

务。辞职后，贾建军先生、李广培先生将不再担任公司任何职务。

  独立董事贾建军先生、李广培先生离任后，公司董事会独立董事

人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定

要求。根据《公司法》

         《上市公司治理准则》

                  《上市公司独立董事规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，该离任将自公司股东大会选举产

生新的独立董事后生效。在此之前，独立董事贾建军先生、李广培先

生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

   为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公

司实际情况，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会的意见，拟

增补张磊先生、陈蕾女士为公司第七届董事会独立董事候选人。任期

与第七届董事会任期一致。

   相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于

独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》

（2023-015 号）

           。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   二、审议通过《公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案》；

   出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司董事会定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）09:00 在漳州市芗

城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2022 年年度股东大会。

   相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-016 号）。

   根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为

司股东理解与支持。

   特此公告。

                          漳州片仔癀药业股份有限公司

                             董     事   会

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